П'ять мільярдів обороту: в Україні викрили масштабну мережу нелегальних казино з російським слідом

В Україні викрили значну схему нелегального онлайн-азартного бізнесу зі зв'язками в росії, внаслідок якої, за оцінками слідства, було ретельно відмито коштів на суму, еквівалентну понад п'ять мільярдів гривень. Розслідування проводить Генеральна прокуратура за повідомленнями керівництва відомства, що свідчить про масштабні міжнародні та кібернетичні аспекти справи.

П'ять мільярдів обороту: в Україні викрили масштабну мережу нелегальних казино з російським слідом

За даними генерального прокурора Руслана Кравченка, в організації незаконного азартного бізнесу брали участь двоє громадян рф та дружина одного з них, яка є громадянкою України. До діяльності мережі також було залучено ще сім українських громадян, чиє місцезнаходження наразі встановлюється. Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України — особисто; іншим учасникам підозри були направлені у передбачений законом спосіб через родичів.

Оперативники встановили, що учасники схеми діяли через підконтрольні IT‑компанії, які забезпечували функціонування щонайменше п'яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина цих ресурсів раніше працювала легально під відповідними ліцензіями, але після їх анулювання організатори відновлювали діяльність під тими ж брендами, створюючи нові сайти й продовжуючи нелегальний бізнес під виглядом відомих платформ.

Схеми оплати та відмивання: роль криптовалюти та офшорів

Для проведення фінансових операцій учасники використовували криптовалютні розрахунки, переважно стейблкоїн USDT. Гравці перераховували кошти на криптогаманці, що належали організаторам, після чого гроші проходили через низку транзакцій. За інформацією прокуратури, для легалізації прибутків кошти спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, а потім переказувалися на підконтрольні офшорні компанії, де проводилось їх «відмивання» та фінансове маскування.

Такий механізм дозволяв сховати джерело походження значних сум і ускладнював міжнародну координацію для відстеження транзакцій. За підрахунками слідчих, через ці операції було виведено та легалізовано активи, еквівалентні понад 5 мільярдів гривень.

Правоохоронці наголошують, що використання криптовалюти у поєднанні з мережею підставних компаній і періодичною реєстрацією нових доменів створювало складну для розкриття інфраструктуру. Це дає підстави говорити про системний підхід організаторів до ухилення від законодавства та міжнародних фінансових механізмів контролю.

Розслідування триває, в тому числі у частинах, що стосуються встановлення місцезнаходження інших сімох фігурантів, кола кінцевих бенефіціарів офшорів та маршруту виведення коштів. Слідчі також перевіряють, чи не використовувалися для переведення активів підконтрольні банківські чи фінтех-структури в інших юрисдикціях.

Цей випадок супроводжується й іншими заходами протидії нелегальному азартному бізнесу в Україні. Зокрема, суд в Одесі оштрафував на 714 тис. грн чоловіка 50 років, який організував мережу нелегальних гральних закладів без відповідних дозволів. Окрім того, Державне агентство з регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity анулювало ліцензію ТОВ «Спейсикс», що працювало під брендом Cosmolot, — кроки, які демонструють посилення контролю з боку регуляторів і судової влади.

Експерти з кібербезпеки та фінансового моніторингу відзначають, що розкриття таких схем є результатом координації державних органів та міжнародного співробітництва. Однак вони попереджають, що поява нових технологій і зростання використання криптовалют створюють додаткові ризики для ефективності національних заходів боротьби з відмиванням коштів і нелегальними азартними ресурсами.

Наразі слідство продовжує збирати докази, блокувати активи та відстежувати фінансові потоки, пов'язані зі справою. Генеральна прокуратура закликає усіх, хто має інформацію про діяльність згаданих ресурсів чи фігурантів, повідомляти відповідні органи для прискорення розслідування та притягнення до відповідальності всіх причетних.